Die letzten wichtigen Nachrichten zum Thema GELDWÄSCHE

Di 18.06.2024

Statistik Quelle: finanzen.net vom Di 18.06.2024 14:35

Finma wirft HSBC Private Bank (Suisse) Geldwäsche vor - HSBC-Aktie dennoch im Plus

Die HSBC Private Bank (Suisse) hat laut der Finanzmarktaufsicht Finma im Zusammenhang mit politisch exponierten Personen aus dem Libanon gegen Geldwäscherei-Regeln verstossen. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Di 18.06.2024 09:06 UBS

Geldwäsche-Vorwürfe : Russischer Oligarch verklagt UBS

Alisher Usmanow wurde von zahlreichen Ländern nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine mit Sanktionen belegt. Nun erhebt er Vorwürfe gegenüber der Schweizer Großbank. Nachricht lesen...

Mo 17.06.2024

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Mo 17.06.2024 16:07 UBS

Geldwäsche-Vorwürfe: Russischer Oligarch verklagt UBS

Der Oligarch wurde von zahlreichen Ländern nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine mit Sanktionen belegt. Nun erhebt Usmanov Vorwürfe gegenüber der Schweizer Großbank. Nachricht lesen...

Do 13.06.2024

Statistik Quelle: Stern vom Do 13.06.2024 17:25 AfD

Geldwäsche-Verdacht: Polizei durchsucht wohl Berliner Wohnung von AfD-Politiker Petr Bystron

AfD-Politiker Petr Bystron wird der Bestechlichkeit und der Geldwäsche verdächtigt. Nun wurde wohl seine Wohnung in Berlin durchsucht. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: TAZ vom Do 13.06.2024 16:33 Bystron

Verdacht der Korruption und Geldwäsche: Durchsuchung bei Petr Bystron

Ermittler durchsuchen die Berliner Wohnadresse des AfD-Politikers. Sobald er ins EU-Parlament wechselt, müssen die Ermittlungen erst einmal ruhen. mehr... Nachricht lesen...

Fr 31.05.2024

Statistik Quelle: Stern vom Fr 31.05.2024 13:21 AfD

Bayerischer Landtag: AfD-Abgeordneter Halemba wird wegen Volksverhetzung, Geldwäsche und Nötigung angeklagt

Der bayerische Landtagsabgeordnete Daniel Halemba muss demnächst vor Gericht: Die Staatsanwaltschaft Würzburg hat den jungen AfD-Politiker in mehreren Punkten angeklagt, unter anderem wegen Volksverhetzung und Nötigung. Nachricht lesen...

Do 30.05.2024

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Do 30.05.2024 16:32 UBS

Geldwäsche: Schweizer Großbank UBS muss nur geringe Geldstrafe zahlen

Die Bank soll das Vermögen des Ex-Präsidenten des Jemens verwaltet haben, der gleichzeitig der Korruption verdächtigt war. Die UBS muss eine Strafe in Höhe von nur 50.000 Franken bezahlen. Nachricht lesen...

Mi 22.05.2024

Statistik Quelle: finanzen.net vom Mi 22.05.2024 03:37 Kryptowährungen

China entlarvt Krypto-Geldwäsche-Ring - kommt dennoch das Ende des Verbots für Kryptowährungen?

• China geht gegen Krypto-Geldwäsche-Ring vor• Kryptoaktivitäten in China bereits seit mehreren Jahren verboten• Krypto-Schwarzmarkt in China floriertChina im Kampf gegen Krypto-GeldwäscheWie die staatliche ... Nachricht lesen...

Sa 18.05.2024

Statistik Quelle: Der Spiegel vom Sa 18.05.2024 06:09 AfD

Petr Bystron: AfD-Chefs fordern Verzicht auf Wahlkampfauftritte wegen Ermittlungen wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche

Der AfD-Abgeordnete Petr Bystron soll Zehntausende Euro Schmiergeld erhalten haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, der Bundestag hat seine Immunität aufgehoben. Nun wollen die AfD-Vorsitzenden ihn nicht mehr im Wahlkampf dabei haben. Nachricht lesen...

Di 07.05.2024

Statistik Quelle: finanzen.net vom Di 07.05.2024 06:05 Deutsche Bank

Deutsche Bank-Aktie dennoch nachbörslich im Plus: Verdächtige sollen Postagenturen zur Geldwäsche genutzt haben

Dafür sollen sie EU-Bürger aus dem Ausland angeworben haben, die in Deutschland Geschäfts- und Privatkonten eröffneten, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag erläuterte. Dies geschah hauptsächlich über die Postagenturen als Partner der Postbank. ... Nachricht lesen...

Mi 24.04.2024

Statistik Quelle: Stern vom Mi 24.04.2024 04:13 EU Parlament

Geldwäsche: EU-Parlament entscheidet über Barzahlungsverbot über 10.000 Euro

Im Kampf gegen Geldwäsche entscheidet das Europaparlament am Mittwoch (ab 17.00 Uhr) in Straßburg über ein Verbot von Barzahlungen in Höhe von mehr als 10.000 Euro. Das Verbot ist Teil neuer EU-weiter Vorschriften gegen Geldwäsche, die Schlupflöcher in den nationalen Gesetzen stopfen sollen. Händler von Luxusgütern müssen demnach zudem die Identität ihrer Kunden überprüfen und verdächtige Geschäft ... Nachricht lesen...

Fr 19.04.2024

Statistik Quelle: Bild vom Fr 19.04.2024 18:13 AfD

Diesmal geht's um Geldwäsche - Neuer Ärger für AfD-Politiker Daniel Halemba

Noch mehr Ärger für AfD-Rechtsaußen Daniel Halemba (22)! Foto: Peter Kneffel/dpa Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Der Tagesspiegel vom Fr 19.04.2024 17:55 AfD

Geldwäsche, Nötigung, Sachbeschädigung: Neue Ermittlungen gegen AfD-Politiker Halemba

Der bayerische AfD-Abgeordnete Daniel Halemba ist erneut in den Fokus der Justiz geraten. Ein Verfahren zur Aufhebung seiner Immunität läuft bereits. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: NTV vom Fr 19.04.2024 16:22 AfD

Geldwäsche und Nötigung: Ermittler nehmen AfD-Abgeordneten Halemba erneut ins Visier

Er selbst geht von einem Freispruch aus. Doch die neuen Vorwürfe gegen den bayrischen AfD-Landtagsabgeordneten Halemba wiegen schwer. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Geldwäsche, gemeinschaftliche Nötigung und Sachbeschädigung vor. Auch in der AfD bekommt er Gegenwind. Nachricht lesen...

Do 04.04.2024

Statistik Quelle: Bild vom Do 04.04.2024 15:22 Verdacht

Verdacht auf Geldwäsche - Zoll findet 227 000 Euro in Hohlräumen von Auto

Die Männer konnten den Beamten nicht erklären, woher das viele Geld kam!Foto: Quelle: Zoll Nachricht lesen...

Mi 20.03.2024

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Mi 20.03.2024 18:59 Bitcoin

Kryptowährung: Urteil im Prozess um Geldwäsche für milliardenschweren Bitcoin-Betrug

Die größte Kryptowährung fällt zeitweise auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen +++ Kursschwankungen nehmen zu +++ Die neuesten Entwicklungen im News-Blog. Nachricht lesen...

Do 14.03.2024

Statistik Quelle: ZEIT ONLINE vom Do 14.03.2024 12:48 Vorwürfe

Immobilienunternehmer: Anwälte weisen Geldwäsche-Vorwürfe gegen Benko zurück

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Geldwäscheverdachts bei der Signa-Gruppe des Unternehmers René Benko. Dessen Anwälte nennen Vorwürfe gegen ihn haltlos. Nachricht lesen...

Mi 13.03.2024

Statistik Quelle: NTV vom Mi 13.03.2024 18:41 Ermittlungen, Signa

Staatsanwaltschaft ermittelt: Signa-Gruppe steht unter Geldwäsche-Verdacht

Bei der insolventen Signa-Gruppe des österreichischen Unternehmers René Benko drohen juristische Unannehmlichkeiten. Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Geldwäsche. Konkrete Namen nennt die Behörde nicht, es seien jedoch mehrere Anzeigen eingegangen. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: tagesschau.de vom Mi 13.03.2024 18:04 Signa, Ermittlungen

Ermittlungen bei Signa-Gruppe wegen des Verdachts der Geldwäsche

Das Immobilien- und Handelsimperium der Signa-Gruppe zerfällt im Zuge ihrer Insolvenz rasend schnell. Nun prüfen Staatsanwälte, ob es in dem Firmengeflecht kriminell zuging - der Verdacht der Geldwäsche steht im Raum. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom Mi 13.03.2024 17:29 Signa

Staatsanwaltschaft München ermittelt wegen Geldwäsche-Verdachts bei Signa

In München hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Auch anderswo in Deutschland ist die insolvente Signa-Gruppe auf dem Schirm der Justiz. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: ZEIT ONLINE vom Mi 13.03.2024 17:11 Signa

Kriminalität: Signa-Gruppe: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Geldwäsche

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Mo 04.03.2024

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Mo 04.03.2024 13:17 Bitcoin

Bitcoin bis Monero: Geldwäsche, Erpressung, falsche Liebe: So nutzen Kriminelle Kryptowährungen

Ein neuer Report der Analysefirma Chainalysis macht das Ausmaß der kryptobasierten Verbrechen deutlich. Neben Bitcoin und Etherum spielt zunehmend eine andere Cyberdevise eine Rolle. Nachricht lesen...

Fr 23.02.2024

Statistik Quelle: Bild vom Fr 23.02.2024 16:29 Frankfurt

EU-Abstimmung - 500 Geldwäsche-Fahnder ziehen nach Frankfurt

Frankfurt – Die Bankenmetropole wird Sitz der neuen, europäischen Geldwäsche-Behörde Amla.Foto: picture alliance/dpa Nachricht lesen...

Do 22.02.2024

Statistik Quelle: NTV vom Do 22.02.2024 20:42 Frankfurt

Neuer Nachbar der EZB: EU-Anti-Geldwäsche-Behörde kommt nach Frankfurt

Die Europäische Zentralbank hat ihren Sitz bereits in Frankfurt, nun folgt die neue Anti-Geldwäsche-Behörde der Europäischen Union. Bis zu 500 Mitarbeiter sollen dort rund 200 Unternehmen prüfen. Dabei geht es nicht nur um schmutzige Scheine. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: ZEIT ONLINE vom Do 22.02.2024 19:53 Frankfurt

Amla: Neue EU-Behörde gegen Geldwäsche wird in Frankfurt angesiedelt

Die 27 EU-Mitgliedsstaaten haben sich für einen Standort ihrer neuen Anti-Geldwäsche Behörde entschieden. In Frankfurt am Main soll diese künftig ihren Sitz haben. Nachricht lesen...

Do 15.02.2024

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Do 15.02.2024 14:23 Bank

Finanzaufsicht: Bafin fordert von Deutscher Bank mehr Anstrengungen gegen Geldwäsche

Seit Jahren müht sich die Deutsche Bank, Defizite bei der Bekämpfung von Geldwäsche abzustellen. Der Aufsicht scheinen die Fortschritte nicht zu reichen. Nachricht lesen...

So 04.02.2024

Statistik Quelle: NTV vom So 04.02.2024 14:20 Clan

Ermittlung wegen Bestechlichkeit: Anti-Geldwäsche-Analyst soll für Clan gespitzelt haben

Deutschland ist als Geldwäsche-Paradies verschrien. Unter anderem die Einheit FIU soll damit aufräumen und Verdachtsfälle prüfen. Einem Bericht zufolge spitzelt aber genau dort ein Mitarbeiter Daten aus, und gibt sie an einen berüchtigten Clan weiter. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Handelsblatt vom So 04.02.2024 11:22 Anti Geldwäsche Behörde

Deutschland: Ermittlung wegen möglicher Bestechlichkeit bei Anti-Geldwäsche-Behörde

Die FIU gehört zum Zoll, der dem Bundesfinanzministerium untersteht. Der Beschuldigte soll vertrauliche Informationen der Behörde an eine kriminelle Gruppe weitergegeben haben. Nachricht lesen...

Fr 26.01.2024

Statistik Quelle: finanzen.net vom Fr 26.01.2024 03:01 ETF, Bitcoin

Jamie Dimon bleibt auch nach Bitcoin-ETF-Zulassung dabei: Bitcoin nur gut für Geldwäsche und Betrug

• Jamie Dimon kein Fan vom Bitcoin• Unterschied zwischen Bitcoin und Blockchain-Technologie• Dimon will niemandem etwas vorschreibenJPMorgan-Chef Jamie Dimon ist ... Nachricht lesen...

Di 16.01.2024

Statistik Quelle: finanzen.net vom Di 16.01.2024 17:44 UBS

UBS-Aktie: Offenbar Freispruch im Geldwäsche-Prozess gegen ehemaligen CS-Berater Lescaudron

Die UBS hat laut einem Medienbericht einen rechtlichen Erfolg verbucht. Nachricht lesen...

Fr 10.11.2023

Statistik Quelle: Merkur Online vom Fr 10.11.2023 22:01 Hamas

Kampf gegen Geldwäsche könnte der Hamas den "Sauerstoff" abdrehen

Die Bekämpfung der Hamas hat seit dem Krieg in Israel oberste Priorität. Eine effektive Methode wäre, die Geldquellen der Terroristen zu kappen. Nachricht lesen...

Mi 11.10.2023

Statistik Quelle: finanzen.net vom Mi 11.10.2023 20:15 Krypto, Senatorin Elizabeth Warren

Krypto-Geldwäsche-Gesetz: Gesetzesentwurf von US-Senatorin Elizabeth Warren gewinnt neue Unterstützer

• Digital Asset Anti-Money Laundering Act findet weitere Unterstützer• Kriminelle Krypto-Transaktionen bedrohen nationale Sicherheit• Krypto-Steuerlücke in zweistelliger Milliardenhöhe könnte geschlossen werdenUS-Senatorin ... Nachricht lesen...

Fr 29.09.2023

Statistik Quelle: FOCUS Money vom Fr 29.09.2023 22:49 LVMH

Staatsanwaltschaft ermittelt - LVMH-Milliardär soll russischem Milliardär bei Geldwäsche geholfen haben

Der zweitreichste Mann der Welt, Bernard Arnault, soll mit einem russischen Milliardär Geldwäsche betrieben haben. Ein Immobiliendeal soll die Tat verschleiert haben. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom Fr 29.09.2023 15:41 Ermittlungen

Geldwäsche-Ermittlungen gegen französischen Milliardär Bernard Arnault

Luxus-Unternehmer Bernard Arnault gilt als einer der reichsten Menschen der Welt. Jetzt ermittelt die französische Justiz gegen ihn. Nachricht lesen...

Do 17.08.2023

Statistik Quelle: Merkur Online vom Do 17.08.2023 14:19 Vorwurf

Keine Ermittlungen nach Geldwäsche-Vorwurf gegen LNG-Manager

Die Gemeinde Binz hatte zuletzt schwere Vorwürfe gegen den Manager einer für das auf Rügen geplante LNG-Terminal zuständigen Firma erhoben. Die Staatsanwaltschaft lehnt Ermittlungen nun aber ab. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: finanzen.net vom Do 17.08.2023 13:42 LNG Manager

Keine Ermittlungen nach Geldwäsche-Vorwurf gegen LNG-Manager

ROSTOCK (dpa-AFX) - Nach einer Anzeige wegen Geldwäsche besteht laut Rostocker Staatsanwaltschaft kein hinreichender Anfangsverdacht gegen den Geschäftsführer der für das geplante Rügener LNG-Terminal zuständigen Firma Deutsche Regas. Die Einleitung strafrechtlicher ... Nachricht lesen...

Mi 09.08.2023

Statistik Quelle: ZEIT ONLINE vom Mi 09.08.2023 08:48 Verfahren

Bürgerschaft: Mehr Verfahren wegen Geldwäsche in Hamburg

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Fr 04.08.2023

Statistik Quelle: Focus vom Fr 04.08.2023 04:56 Präsident

Wegen Geldwäsche und illegaler Bereicherung angeklagt - Kolumbiens Präsident soll Spenden aus dubiosen Quellen bekommen haben

Kolumbiens Präsident Gustavo Petro hat nach Angaben seines eigenen Sohnes Wahlkampfspenden aus dubiosen Quellen erhalten. Nachricht lesen...

Do 03.08.2023

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Do 03.08.2023 17:58 Deutsche Bank

Geldwäscherisiken: Geldwäsche-Risiken: Bafin verbietet Varengold Bank bestimmte Geschäfte

Die Aufsicht kritisiert hohe Geldwäsche-Risiken und gravierende Defizite in der Prävention. Betroffen sind Geschäfte mit Iran-Bezug und intransparenten Kunden. Nachricht lesen...

Mo 24.07.2023

Statistik Quelle: Deutsche Wirtschaftsnachrichten vom Mo 24.07.2023 16:11 Lindner

Kampf gegen Geldwäsche: Lindner will neues Finanzkriminalamt aufbauen

Deutschland hat beim Kampf gegen Geldwäsche deutlichen Nachholbedarf. Nun kündigt Finanzminister Lindner den Aufbau einer neuen Behörde an, die das Problem angehen soll. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Merkur Online vom Mo 24.07.2023 15:43 Lindner

Neues Amt: Finanzminister Christian Lindner verschärft den Kampf gegen Geldwäsche

Im Kampf gegen Geldwäsche plant Finanzminister Christian Lindner ein neues Amt. Damit sollen auch die "dicken Fische" geschnappt werden. Nachricht lesen...

Mi 12.07.2023

Statistik Quelle: Stern vom Mi 12.07.2023 12:35 Personal

Wirtschaftsminister: Bald doppelt so viel Personal für Kampf gegen Geldwäsche

Niedersachsen will den Kampf gegen Geldwäsche mit mehr Personal voranbringen. Im kommenden Jahr werden dafür drei neue Stellen für das Wirtschaftsministerium geschaffen, wie eine Ministeriumssprecherin am Mittwoch in Hannover auf Anfrage sagte. Das wären somit doppelt so viele Stellen wie bislang. Damit sollen auch die Kommunen entlastet werden. Zuvor hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" da ... Nachricht lesen...

Statistik Quelle: ZEIT ONLINE vom Mi 12.07.2023 12:35 Personal

Wirtschaftsminister: Bald doppelt so viel Personal für Kampf gegen Geldwäsche

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Mo 03.07.2023

Statistik Quelle: ZEIT ONLINE vom Mo 03.07.2023 17:39 Lindner

Financial Intelligence Unit: Lindner will Spezialeinheit für Geldwäsche stärken

Die Anti-Geldwäscheeinheit FIU gilt als chronisch unterausgestattet und unterfordert. Nach einem Gesetzesentwurf, der ZEIT ONLINE vorliegt, soll sich das endlich ändern. Nachricht lesen...

Mi 10.05.2023

Statistik Quelle: Focus vom Mi 10.05.2023 17:12 Santos

Geldwäsche, Diebstahl, Betrug - Republikanischer Abgeordneter Santos festgenommen - 13 Anklagepunkte

Der republikanische US-Abgeordnete George Santos ist wegen Betrugs angeklagt und festgenommen worden. 13 Punkte werden ihm in der Anklageschrift vorgeworfen. Demokraten hatten seinen Rücktritt gefordert, Santos wollte eigentlich dennoch erneut zu den Kongresswahlen antreten. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Stern vom Mi 10.05.2023 16:21 Santos

Republikaner aus New York: Anklage wegen Geldwäsche und Betrugs: Umstrittener Abgeordneter George Santos ist in Haft

Er wurde bekannt wegen seines geschönten Lebenslaufs und dubioser Finanzen – nun wurde der republikanische US-Abgeordnete George Santos laut Medienberichten angeklagt. Er habe sich selbst in Polizeigewahrsam auf Long Island begeben. Nachricht lesen...

Mi 03.05.2023

Statistik Quelle: Süddeutsche Zeitung vom Mi 03.05.2023 19:08 Razzia

Europaweite Razzia: Geldwäsche in der Eisdiele

Deutschland gilt in Europa als größter Mafia-Standort außerhalb Italiens. Jetzt gab es mehrere Festnahmen. Es geht um Drogenhandel und Schwarzgeld. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Süddeutsche Zeitung vom Mi 03.05.2023 10:41 Ndrangheta, München

Kokain und Geldwäsche: Razzia gegen 'Ndrangheta: Vier Festnahmen in München

Ein Schwerpunkt der europaweiten Operation "Eureka" gegen zwei Mafia-Clans ist die bayerische Landeshauptstadt. 130 Beamte durchsuchen insgesamt zehn Immobilien. Die Rede ist von "personell und wirtschaftlich gefestigten Strukturen" der 'Ndrangheta in Bayern. Nachricht lesen...

So 30.04.2023

Statistik Quelle: Merkur Online vom So 30.04.2023 04:47 Bayern

Razzia beim FC Bayern: Geldwäsche-Verfahren um Oligarchen Usmanow

Razzia beim FC Bayern: Die Polizei durchsuchte am Dienstag die Allianz Arena und das Vereinsgelände. Es geht um ein Geldwäsche-Verfahren gegen den russischen Oligarchen Alisher Usmanow. Nachricht lesen...

Sa 29.04.2023

Statistik Quelle: Merkur Online vom Sa 29.04.2023 05:10 FC Bayern

Razzia beim FC Bayern: Geldwäsche-Verfahren um Oligarchen Usmanow

Razzia beim FC Bayern: Die Polizei durchsuchte am Dienstag die Allianz Arena und das Vereinsgelände. Es geht um ein Geldwäsche-Verfahren gegen den russischen Oligarchen Alisher Usmanow. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Frankfurter Rundschau Sport vom Sa 29.04.2023 05:10 Bayern

Razzia beim FC Bayern: Geldwäsche-Verfahren um Oligarchen Usmanow

Razzia beim FC Bayern: Die Polizei durchsuchte am Dienstag die Allianz Arena und das Vereinsgelände. Es geht um ein Geldwäsche-Verfahren gegen den russischen Oligarchen Alisher Usmanow. Nachricht lesen...

Fr 28.04.2023

Statistik Quelle: Frankfurter Rundschau Sport vom Fr 28.04.2023 19:24 Bayern

Razzia beim FC Bayern: Geldwäsche-Verfahren um Hoeneß-Freund Usmanov

Razzia beim FC Bayern: Die Polizei durchsuchte am Dienstag die Allianz Arena und das Vereinsgelände. Es geht um ein Geldwäsche-Verfahren gegen den russischen Oligarchen Alisher Usmanov. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Merkur Online vom Fr 28.04.2023 19:24 Bayern

Razzia beim FC Bayern: Geldwäsche-Verfahren um Hoeneß-Freund Usmanov

Razzia beim FC Bayern: Die Polizei durchsuchte am Dienstag die Allianz Arena und das Vereinsgelände. Es geht um ein Geldwäsche-Verfahren gegen den russischen Oligarchen Alisher Usmanov. Nachricht lesen...

Do 27.04.2023

Statistik Quelle: Neue Zürcher Zeitung vom Do 27.04.2023 16:57 Jerry Springer, Leipziger Buchmesse

KURZMELDUNGEN - Kultur: Der Moderator Jerry Springer ist mit 79 Jahren gestorben +++ Fugees-Rapper wegen Geldwäsche verurteilt

Die aktuellen Meldungen aus dem Feuilleton-Ressort. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: NTV vom Do 27.04.2023 08:48 Fugees Rapper

Geldwäsche in Finanzskandal: Fugees-Rapper Pras Michel droht lange Haftstrafe

Über den malaysischen Staatsfonds werden Milliarden Dollar veruntreut, um politisch Einfluss zu nehmen. An den dadurch finanzierten illegalen Wahlkampfspenden ist der ehemalige Fugees-Rapper Pras Michel direkt beteiligt, befindet ein Gericht. Der 50-Jährige muss wohl lange ins Gefängnis. Nachricht lesen...

Mi 29.03.2023

Statistik Quelle: TAZ vom Mi 29.03.2023 14:03 Präsidentin

Geldwäsche-Ermittlung gegen Präsidentin: Staatskrise in Peru

Gegen die aktuelle Präsidentin Dina Boluarte und ihren Vorgänger Pedro Castillo ermittelt die Staatsanwaltschaft. Grund: Wahlkampffinanzierung 2021. mehr... Nachricht lesen...

Do 16.03.2023

Statistik Quelle: finanzen.net vom Do 16.03.2023 13:58 Credit Suisse

Spione, Lügen, Geldwäsche: Das waren die jüngsten Skandale bei der Credit Suisse

Die Liste der Skandale, mit denen die Schweizer Großbank in den vergangenen Jahren zu kämpfen hatte, liest sich wie ein Kriminalroman. Wegen der Beschattung eines abtrünnigen Managers musste 2020 der Chef gehen, eine Hedgefonds-Pleite verursachte Milliardenverluste, ... Nachricht lesen...

Mo 27.02.2023

Statistik Quelle: Deutsche Wirtschaftsnachrichten vom Mo 27.02.2023 20:05 Banken

Geldwäsche: Schweizer Finanzaufsicht leitet Verfahren gegen Banken ein

Die Schweizer Finanzaufsicht hat zwölf Geldinstitute im Visier. Der Verdacht lautet auf Geldwäsche. Die Spur der Gelder führt in den Libanon. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Wirtschaftswoche vom Mo 27.02.2023 14:03 Schweizer Behörde

Finma: Schweizer Behörde untersucht zwölf Banken wegen möglicher Geldwäsche

Es geht in der Untersuchung auch um Korruptionsvorwürfe gegen Riad Salameh. Libanesische Behörden haben den ehemaligen Zentralbank-Gouverneur am Donnerstag angeklagt. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Mo 27.02.2023 14:03 Schweizer Behörde

Finma: Schweizer Behörde untersucht zwölf Banken wegen möglicher Geldwäsche

Es geht in der Untersuchung auch um Korruptionsvorwürfe gegen Riad Salameh. Libanesische Behörden haben den ehemaligen Zentralbank-Gouverneur am Donnerstag angeklagt. Nachricht lesen...

Mi 18.01.2023

Statistik Quelle: tagesschau.de vom Mi 18.01.2023 21:05 Börse

Krypto-Börse Bitzlato wegen Geldwäsche-Verdachts gesperrt

Anatoly Legkodymow ist Mitbegründer der Krypto-Börse Bitzlato - nun wurde er in den USA verhaftet. Der Vorwurf: Geldwäsche. Die Webseite von Bitzlato wurde gesperrt. Nachricht lesen...

Sa 07.01.2023

Statistik Quelle: Stern vom Sa 07.01.2023 15:20 Bericht

Bericht: Kampf gegen Geldwäsche läuft schleppend

Deutschlands Bemühungen im Kampf gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung laufen nach einem Bericht der "Welt am Sonntag" zu großen Teilen ins Leere. Den Ermittlungsbehörden fehlten wichtige Daten aus dem Transparenzregister, in das Unternehmen ihren Eigentümer eintragen sollen. Bis Mitte 2022 hatten Gesellschaften beschränkter Haftung dafür Zeit. Doch von den fast 1,5 Millionen eintragungspflicht ... Nachricht lesen...

Fr 06.01.2023

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Fr 06.01.2023 00:05 Bank

Geldwäsche-Skandal: US-Richter akzeptiert Schuldbekenntnis und Milliardenstrafe von Danske Bank

Die Bank hatte Ende 2022 zugegeben, für einen der größten Geldwäsche-Skandale weltweit verantwortlich zu sein. Ein Richter akzeptierte nun das Bekenntnis und eine Geldbuße. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Wirtschaftswoche vom Fr 06.01.2023 00:05 Bank

Geldwäsche-Skandal: US-Richter akzeptiert Schuldbekenntnis und Milliardenstrafe von Danske Bank

Die Bank hatte Ende 2022 zugegeben, für einen der größten Geldwäsche-Skandale weltweit verantwortlich zu sein. Ein Richter akzeptierte nun das Bekenntnis und eine Geldbuße. Nachricht lesen...

Do 15.12.2022

Statistik Quelle: Hamburger Abendblatt vom Do 15.12.2022 13:00 EU Korruptionsskandal, Geständnis

Geldwäsche: Medien: Geständnis im EU-Korruptionsskandal

Geldwäsche und Einflussnahme aus dem Ausland stehen im Skandal um das Europaparlament im Raum. Einer der Verdächtigen packt aus - und der Kampf gegen Korruption wird im Parlament zur Chefsache. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: ZEIT ONLINE vom Do 15.12.2022 12:51 Korruptionsskandal

Geldwäsche: Medien: Geständnis im EU-Korruptionsskandal

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Mi 14.12.2022

Statistik Quelle: boersen-zeitung.de vom Mi 14.12.2022 08:22 Bank

Danske Bank bekennt sich bei Geldwäsche schuldig

Die Danske Bank hat sich in einem der größten Geldwäsche-Skandale weltweit schuldig bekannt. Die Bank erklärte sich zur Zahlung eines Bußgelds in Milliarden-Höhe bereit. Nachricht lesen...

Di 13.12.2022

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Di 13.12.2022 23:08 Skandal, BANK

Betrug: Danske Bank bekennt sich in den USA im Geldwäsche-Skandal schuldig

Mitarbeiter setzten Strohfirmen ein, um Herkünfte von Geldern zu verschleiern. Die Bank wird eine Strafzahlung über zwei Milliarden Dollar leisten. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Wirtschaftswoche vom Di 13.12.2022 23:08 Skandal, Bank

Betrug: Danske Bank bekennt sich in den USA im Geldwäsche-Skandal schuldig

Mitarbeiter setzten Strohfirmen ein, um Herkünfte von Geldern zu verschleiern. Die Bank wird eine Strafzahlung über zwei Milliarden Dollar leisten. Nachricht lesen...

Fr 09.12.2022

Statistik Quelle: Hamburger Abendblatt vom Fr 09.12.2022 21:44 Parlament, Katar

Geldwäsche: EU-Parlament: Vizepräsidentin wegen Korruption festgenommen

Die griechische Abgeordnete und Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili, soll illegale Geschäfte ausgehandelt haben: mit Katar. Nachricht lesen...

Do 01.12.2022

Statistik Quelle: TAZ vom Do 01.12.2022 08:03 Gesetz

Neues Gesetz gegen Geldwäsche: "Die FDP schützt hier die Falschen"

Der Bundestag beschließt am Donnerstag schärfere Regeln gegen Geldwäsche. SPD-Finanzexperte Carlos Kasper ist nur halb zufrieden. mehr... Nachricht lesen...

So 13.11.2022

Statistik Quelle: NTV vom So 13.11.2022 16:19 Faeser, Bargeld

Vorstoß gegen Geldwäsche: Faeser will Bargeld-Limit von 10.000 Euro

Fehlende Transparenzregeln und kaum Begrenzungen für Bargeld-Zahlungen machen Deutschland zu einem Geldwäscheparadies. Innenministerin Faser will nun Verbrechern die Geschäfte mit schmutzigem Bargeld etwas erschweren. Widerspruch kommt prompt. Nachricht lesen...

Mi 09.11.2022

Statistik Quelle: Wirtschaftswoche vom Mi 09.11.2022 12:57 Finanzaufsicht

Zahlungsdienstleister: Finanzaufsicht: Geldwäsche-Prävention bei Concardis mangelhaft

Die Bafin geht gegen den Zahlungsdienstleister Concardis vor. Grund dafür sind Mängel bei der Verhinderung von Geldwäsche. Concardis muss nun nachbessern. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Mi 09.11.2022 12:57 Finanzaufsicht

Zahlungsdienstleister: Finanzaufsicht: Geldwäsche-Prävention bei Concardis mangelhaft

Die Bafin geht gegen den Zahlungsdienstleister Concardis vor. Grund dafür sind Mängel bei der Verhinderung von Geldwäsche. Concardis muss nun nachbessern. Nachricht lesen...

Mo 07.11.2022

Statistik Quelle: finanzen.net vom Mo 07.11.2022 12:05 Deutsche Bank

Deutsche Bank-Aktie fester: Deutsche Bank von BaFin zu Umsetzung von Anti-Geldwäsche-Maßnahmen ermahnt - AT1-Kapitalinstrumente emittiert

Wie die Finanzaufsicht mitteilte, hat sie für die Nichterfüllung Zwangsgelder angedroht. Die Deutsche Bank bestätigte den Eingang der Verfügung der BaFin. Es würden darin "keine zusätzlichen Defizite ... Nachricht lesen...

Fr 04.11.2022

Statistik Quelle: finanzen.net vom Fr 04.11.2022 20:22 Maßnahmen, Bank

Deutsche Bank-Aktie nachbörslich fester: Deutsche Bank von BaFin zu Umsetzung von Anti-Geldwäsche-Maßnahmen ermahnt

Wie die Finanzaufsicht mitteilte, hat sie für die Nichterfüllung Zwangsgelder angedroht. Die Deutsche Bank bestätigte den Eingang der Verfügung der BaFin. Es würden darin "keine zusätzlichen Defizite ... Nachricht lesen...

Do 27.10.2022

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Do 27.10.2022 13:55

Banken: Danske Bank bildet Milliarden-Rückstellung wegen Geldwäsche-Skandal

Die größte dänische Bank bildet eine Rückstellung von 14 Milliarden dänischen Krönen, um die Folgen des Geldwäsche-Skandals abzufedern. Die Aktie schießt nach oben. Nachricht lesen...

Mi 26.10.2022

Statistik Quelle: Der Tagesspiegel vom Mi 26.10.2022 13:22 NRW

Versicherungsbetrug, Geldwäsche: Razzia im Clan-Milieu in Berlin und NRW

Zu den kriminellen Aktivitäten eines großen Familienclans soll auch Versicherungsbetrug gehören. Mit einer Razzia gingen Ermittler dem Verdacht nach. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: ZEIT ONLINE vom Mi 26.10.2022 11:53 Bundesregierung

Geldwäsche: Bundesregierung will EU-Geldwäschebehörde nach Frankfurt am Main holen

Deutschland bewirbt sich für die Ansiedlung der geplanten EU-Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche. Als Finanzzentrum sei Frankfurt am Main ein geeigneter Ort. Nachricht lesen...

Do 22.09.2022

Statistik Quelle: Merkur Online vom Do 22.09.2022 05:18 Russland

Geldwäsche und Verstoß gegen Russland-Sanktionen? Oligarch vom Tegernsee im Visier der Fahnder

Jahrelang genoss der russisch-usbekische Milliardär Alischer Usmanow das idyllische Leben am Tegernsee. Jetzt rückten die Behörden mit einem Großaufgebot an. Nachricht lesen...

Mi 21.09.2022

Statistik Quelle: Hamburger Abendblatt vom Mi 21.09.2022 17:34 Russen, Oligarchen

Oligarchen: Geldwäsche, Sanktionsverstoß: Justiz ermittelt gegen Russen

Ein Anhänger Putins könnte gegen die von der EU verhängten Sanktionen verstoßen haben - in Deutschland. Auch Geldwäsche in Millionenhöhe steht im Raum. Die deutsche Justiz ermittelt mit einem Großaufgebot. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Merkur Online vom Mi 21.09.2022 17:26 Russen

Geldwäsche, Sanktionsverstoß: Justiz ermittelt gegen Russen

Ein Anhänger Putins könnte gegen die von der EU verhängten Sanktionen verstoßen haben - in Deutschland. Auch Geldwäsche in Millionenhöhe steht im Raum. Die deutsche Justiz ermittelt mit einem Großaufgebot. Nachricht lesen...

Fr 09.09.2022

Statistik Quelle: boersen-zeitung.de vom Fr 09.09.2022 21:23 Banken

Banken melden doppelt so häufig Geldwäsche­verdacht

Eine außergewöhnlich große Menge an Geldwäscheverdachtsmeldungen ist im vergangenen Jahr bei der Financial Intelligence Unit (FIU) eingegangen. Finanzdienstleister und andere Verpflichtete gaben 300000 Berichte ab. Nachricht lesen...

Do 25.08.2022

Statistik Quelle: boersen-zeitung.de vom Do 25.08.2022 18:54

Mängel im Kampf gegen Geldwäsche

Deutschland hat nach Ansicht des internationalen Anti-Geldwäsche-Regulierers Financial Action Task Force (FATF) in der Geldwäscheprävention im vergangenen Jahrzehnt Fortschritte erzielt, aber weiterhin Verbesserungsbedarf. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: TAZ vom Do 25.08.2022 18:08

Finanzkriminalität in Deutschland: Geldwäsche zahlt sich weiter aus

Viele Behörden, wenig Personal: Ein Prüfbericht attestiert Deutschland Defizite im Kampf gegen Finanzkriminalität. Lindner reagiert mit neuer Behörde. mehr... Nachricht lesen...

Statistik Quelle: finanzen.net vom Do 25.08.2022 11:52 Zusätzliche Geldwäsche Behörde

SPD-Innenpolitiker: Zusätzliche Geldwäsche-Behörde "keine gute Idee"

BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler befürchtet, dass die vorgeschlagene neue Behörde gegen Geldwäsche bestehende Strukturen nicht verbessert. Bei der Vorstellung der Pläne von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Mittwoch ... Nachricht lesen...

Mi 24.08.2022

Statistik Quelle: Hamburger Abendblatt vom Mi 24.08.2022 15:32 Lindner

Finanzkriminalität: Behörde gegen Geldwäsche: Lindner will an «dicke Fische» ran

Der Finanzminister will den Kampf gegen die Geldwäsche in einer neuen Bundesbehörde bündeln. Dadurch sollen vor allem die Hintermänner illegaler Geschäfte verfolgt werden - und das möglichst bald. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: ZEIT ONLINE vom Mi 24.08.2022 15:23 Lindner

Kriminalität: Behörde gegen Geldwäsche: Lindner will an «dicke Fische» ran

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Statistik Quelle: boersen-zeitung.de vom Mi 24.08.2022 13:11

"Deutschland darf kein Paradies für Geldwäsche mehr sein"

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat fehlende Ermittlungserfolge bei großen, komplexen Fällen der Finanzkriminalität beklagt. Die Einrichtung eines zentralen Bundesfinanzkriminalamts soll das ändern. Nachricht lesen...

Di 23.08.2022

Statistik Quelle: boersen-zeitung.de vom Di 23.08.2022 20:28 Behörden

Berlin plant neue Behörde gegen Geldwäsche

Mit einer neuen Behörde will das Bundesfinanzministerium Schwachstellen in der Bekämpfung von Finanzkriminalität begegnen. Unter ihrem Dach sollen unter anderem ein zu gründendes Bundesfinanzkriminalamt und die bestehende FIU vereint werden. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Stern vom Di 23.08.2022 19:17 Lindner

Kriminalität: Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt gegen Geldwäsche

Deutschland gilt vielen als Paradies der Geldwäsche. Finanzminister Christian Lindner will jetzt der "Spur des Geldes" konsequenter folgen - und rennt damit anscheinend offene Türen ein. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: TAZ vom Di 23.08.2022 18:09

Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt: Neustart im Kampf gegen Geldwäsche

Finanzminister Lindner legt ein Konzept für ein Bundesfinanzkriminalamt vor. Kontrolleure mahnen schon länger eine Reform an. mehr... Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Merkur Online vom Di 23.08.2022 16:49 Lindner

Kampf gegen Geldwäsche: Lindner plant Bundesfinanz-Kriminalamt

Deutschland gilt vielen als Paradies der Geldwäsche. Finanzminister Christian Lindner will jetzt der „Spur des Geldes“ konsequenter folgen – und rennt damit scheinbar offene Türen ein. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Süddeutsche Zeitung vom Di 23.08.2022 16:26

Geldwäsche: Mit vereinten Kräften gegen Geldwäsche

Seit Jahren gilt Deutschland als Paradies für schmutziges Geld. Nach Plänen von Christian Lindner soll nun eine neue Zentralbehörde den Kampf aufnehmen. Derweil droht Deutschland eine schlechte Note auf dem Gebiet der Geldwäsche-Abwehr. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: tagesschau.de vom Di 23.08.2022 15:49 Lindner

Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt gegen Geldwäsche

Finanzminister Lindner will Geldwäsche und andere illegale Geschäfte stärker bekämpfen und dafür ein Bundesfinanzkriminalamt schaffen. Die Zeit drängt - und die bisherigen Strukturen sind schwerfällig. Von Nicole Kohnert. Nachricht lesen...